مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) چندین شرکت را که منابع آگاه آن‌ها را بخشی از شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی، ملقب به سلطان فروش نفت ایران می‌دانند، تعلیق کرده است.
به گزارش بلومبرگ به نقل از این منابع، مرکز مالی دبی در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بین‌المللی، اقداماتی را علیه شرکت‌های میلاووس (Millavous Group) و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments) انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان «غیرفعال – تعلیق‌شده» ظاهر شده‌اند. با این حال، تاریخ شروع این تعلیق‌ها در سامانه ثبت مشخص نشده است.
به گفته منابع آگاه، بسیاری دیگر از شرکت‌های مرتبط با «سلطان فروش نفت ایران» همچنان فعال هستند زیرا، حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکت‌های شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت می‌کنند.
تعلیق‌ها به این معناست که این شرکت‌ها باید یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا اطلاعات بیشتری را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند و توضیح دهند چرا تعلیق‌ها اشتباه است و آن‌ها باید به فعالیت خود ادامه دهند. این شرکت‌ها در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت ارائه اطلاعات قانع‌کننده به نهادهای نظارتی، امکان لغو تعلیق‌ها وجود دارد.
بلومبرگ در ماه اوت در گزارشی به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه اعلام کرده بود که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، وزیر دفاع دولت خاتمی و مشاور سیاسی خامنه‌ای، در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او، این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.
