وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک شبکه بین‌المللی شامل ۳۹ شرکت را به اتهام مشارکت در ایجاد یک شبکه گسترده «بانکداری سایه» و کمک به رژیم حاکم بر ایران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزوده است.
بر اساس بیانیه‌ای که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) پنجشنبه ۱۸ اسفند، منتشر کرد، این شبکه غیرقانونی با شرکت‌های تحریم‌شده پتروشیمی ایران، از جمله شرکت بازاریابی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت «ترلیانس» هنگ‌کنگ، همکاری داشته است.
بنابر اعلام خزانه‌داری، صرافی‌های وابسته به رژیم اسلامی حاکم بر ایران با تأسیس شرکت‌هایی در خارج از ایران، امکان تجارت پتروشیمی با مشتریان خارجی و نقل و انتقالات مالی را فراهم کرده‌اند.
